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我院批捕一起电信诈骗案件犯罪嫌疑人
2016-12-16 15:53:46 来源:ag在线平台|开户 浏览:8

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???? 近年来,利用发短信、打电话或互联网等电信技术手段,通过虚构彩票中奖、假冒熟人、信用卡消费、灾区募捐等方式,针对不特定多数人实施电信诈骗的犯罪层出不穷,严重侵害了公民合法权益。近日,我院对一起利用电信技术手段实施诈骗的犯罪嫌疑人葛某某以涉嫌诈骗罪予以批准逮捕。
正规ag娱乐官网|首页???? 经查,2016 年3 月23日,被害人黄某某被一男子以拨打电话帮忙代购帐篷物资为由诈骗现金298400 元。经调取被害人黄某某银行流水及杰斯系统对比,发现被害人298400 元资金在转至户名为郜某某的银行卡后,一级卡郜某某的银行卡又以刷随行付、乐富POS 机的形式将298400 元分4 次消费,分别流入名为任某某、魏某某、王某某、贾某4家商户绑定的二级银行卡。随即,任某某、魏某某二人的二级卡又以刷POS机的方式将涉案资金转入名为赵某甲(另案处理)的商户绑定的三级银行卡,赵某甲又将涉案资金转入户名为赵某乙(另案处理)的四级银行卡,由赵某乙本人自中国建设银行郑州建业支行取出。2016年3月24日犯罪嫌疑人葛某某分批次从王某某银行卡将涉案资金9.36万在河南省驻马店市不同区域的邮政储蓄银行取出。
???? 由于电信诈骗犯罪具有作案过程不接触、作案方式信息化、作案手段智能化、作案地域分散化等特点,且本案犯罪嫌疑人作案又以团伙形式分散在甘肃、河南、内蒙古等地,涉案赃款短时间内迅速分解到各下线,给侦破工作带来一定难度。为有效提升审查逮捕工作质量和效率,我院干警针对案件的特殊性、复杂性,积极协助公安机关详细绘制出反映本案团伙犯罪流程、分工等情况的网络关系图,并针对赃款流向及本案共同犯罪中其他犯罪嫌疑人的下落等问题,提出了明确的补正意见,为下一步的起诉和审判工作打下了坚实的基础。


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